Objetivo del puesto:

El Analista de Fraude será responsable de la detección, análisis e investigación de alertas y actividades sospechosas relacionadas con posibles fraudes. Su función principal es mitigar riesgos mediante el monitoreo proactivo de transacciones, identificando patrones fraudulentos y recomendando acciones preventivas para proteger a los clientes y a Openbank.

Responsabilidades clave:

- Monitorear y analizar alertas generadas por los sistemas de prevención de fraude.
- Evaluar transacciones sospechosas y determinar la acción a seguir según las políticas y procedimientos de Openbank.
- Investigar actividades inusuales, recopilando información relevante para tomar decisiones informadas.
- Detectar patrones de fraude y proponer mejoras en los procesos de monitoreo y prevención.
- Generar reportes y documentación de casos de fraude investigados, asegurando la trazabilidad de cada análisis.
- Colaborar con otros departamentos (riesgos, cumplimiento, servicio al cliente, legal) en la resolución de casos de fraude.
- Apoyar en el desarrollo e implementación de estrategias de prevención y mitigación de fraude.
- Realizar análisis de tendencias y recomendar ajustes a las reglas de detección de fraude.
- Asegurar el cumplimiento de regulaciones y normativas relacionadas con la prevención de fraude.
- Brindar recomendaciones para la mejora continua de los sistemas antifraude y procedimientos internos.

Conocimiento, habilidades y experiencia:

- Licenciatura en Administración, Finanzas, Criminología, Ingeniería, Economía o carreras afines
- Experiencia mínima de 1-3 años en monitoreo e investigación de fraude, riesgos o prevención de delitos financieros.
- Conocimiento en herramientas y plataformas de detección de fraude (ej. Biocatch, Falcon, SAS, entre otros).
- Habilidad analítica para la identificación de patrones fraudulentos.
- Capacidad de trabajar bajo presión y tomar decisiones rápidas y efectivas.
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
- Orientación al detalle y habilidades en análisis de datos.
- Manejo de herramientas tecnológicas, Excel avanzado y bases de datos.
- Capacidad de analizar información transaccional de clientes para dictaminar las investigaciones de fraude.
- Capacidad de trabajar bajo presión y en entornos de alto volumen de alertas.

Esquema de trabajo: Presencial

Zona de trabajo: Diamante Toreo

Disponibilidad horario : Matutino y Vespertino